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EL ROL DEL ABOGADO PENALISTA EN EL SIGLO XXI

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TIMES ARE CHANGING. Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del abogado penalista en nuestra sociedad carecía de buena imagen. Normalmente, porque existía la percepción de que quien acudía a sus servicios estaba de fango hasta el cuello hasta el punto de asociarse dicho ámbito de ...

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La delegación de funciones al Órgano de Compliance Penal

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Cuando el artículo 31.2 bis del Código Penal introdujo como requisito de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica la exigencia de que la «supervisión» del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención fuera confiado a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control, se produjo un intenso debate acerca del alcance de las tareas y ...

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A vueltas con la Instrucción del Fiscal

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La instrucción de los procesos penales por el Fiscal se mantiene como tema estrella en la actualidad con posiciones tan interesantes como enfrentadas, por lo cual la sensatez impone reflexionar sobre lo bueno y lo malo de las alternativas al sistema actual. 1.- Aspectos del sistema actual que merecen un cambio.   Hay aspectos donde coincidimos en la necesidad de ...

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Debatiendo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.

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Tras la celebración del 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos en el pasado mes de junio, participamos como ponentes invitados y representantes de las organizaciones: Garberí Penal y CNC, ECIX Group, Grupo GAT y Escudo Legal. Nos comprometimos a la publicación de un documento que recogiera sus conclusiones, planteando la necesidad de aclarar ...

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El ying y el yang del Derecho Penal

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El ying Cuando asisto a un cliente en juicio, lo último que me plantearía es si merece o no estar sentado en el banquillo. Una vez asumida su defensa, tengo el encargo de procurarle lo mejor. O como mínimo, que no le caiga el mundo encima. Así es nuestro oficio en la faceta defensiva​. En ocasiones, pocas, ocurre que al ...

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¿Cómo implementar un plan anticorrupción en las PyMES?

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La corrupción es un cáncer dentro de la sociedad que puede afectar tanto a grandes empresas como a PyMES. Se manifiesta a través de distintas vías, incluyendo sobornos, regalos y atenciones, pagos de facilitación, comisiones o contribuciones políticas. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Transparencia Internacional, y gobiernos a todos ...

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¿ES EL «CORPORATE COMPLIANCE» SUFICIENTE PARA ABORDAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?:

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Entendiendo el origen de la obligación legal para luego analizar la eficacia de los modelos de Compliance como solución al problema. El presente artículo trata de la dicotomía existente entre el sentido clásico del término «Compliance» y los sistemas de «prevención de delitos» a los que alude el Código Penal en su artículo 31 bis. He de reconocer que hace ...

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Volkswagen y su responsabilidad penal en España: ¿cantos de sirenas?

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  Esta semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba que, a su juicio, el fabricante habría incurrido en varios delitos susceptibles de ocasionar serios perjuicios en diversos ámbitos, desde el económico hasta el ecológico, dentro del territorio nacional. Situación que era de esperar tras el escándalo anunciado el mes pasado a raíz del descubrimiento de la utilización de un dispositivo ...

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La prevención de riesgos penales en los Despachos de Abogados. Un ejemplo atípico de Compliance

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Dentro de la complejidad de la prevención de riesgos penales a la que nos enfrentamos en la actualidad, evaluar y proteger un prestigioso bufete de abogados es un importante reto para todo profesional en materia de cumplimiento, no exento de complejidades. Pocas veces nos imaginamos, al hablar de personas jurídicas, que muchos despachos de abogados se conforman como estructuras societarias ...

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