Práctica Jurídica

Los programas de Compliance, una necesidad en la prevención de la Responsabilidad Penal Empresarial.

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Tal como comentamos en un post anterior, desde la reforma del Código Penal operada por la Ley 5/2010, de 11 de junio, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento. Y, si es verdad que hasta hace poco no se hablaba del tema, recientes noticias en medios de comunicación sobre famosas entidades imputadas ...

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Cuatro decisiones jurisprudenciales en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

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Como sabemos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas Introducida en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba el Código Penal y remodelada en la reforma recién aprobada que entrará en vigor el 1 de julio de este año, es un tema aún novedoso en nuestra ordenamiento. Estamos todos expectantes a la espera de ...

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Código Penal y Prevención de Blanqueo de Capitales: Dicotomía en sus articulados (31 bis CP y 31.1 RD 304/2014 de 5 de mayo)

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Entre el artículo 31 bis del Código Penal y el artículo 31.1 del Reglamento (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo) que desarrolla la Ley 10/2010, del 28 de Abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, existe una curiosa dicotomía; una casual coincidencia numérica que obliga no obstante al estudio conjunto de ambos preceptos. Se trata ...

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Nuevas Modificaciones propuestas a la reforma del Código Penal.

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El pasado 22 de enero el Pleno del Congreso aprobó con los votos que conforman la mayoría del partido de gobierno, el proyecto de reforma del Código Penal, cuya aprobación definitiva ahora está en manos del Senado. El texto ha sido criticado ampliamente por diversos sectores de la población de entre los que destacan, como no, juristas, catedráticos y operadores ...

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas (II): Criterios de imputación. El Compliance y la regulación que viene.

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En un anterior post (aquí) nos comprometimos a comentar el tema de los criterios de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, por lo que a eso vamos, sin desaprovechar la oportunidad para comentar ciertos cambios –por ahora propuestas, ciertamente avanzadas- que están teniendo lugar en el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal 4. Criterios de ...

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El blanqueo de capitales y el secreto profesional. Honorarios de abogados

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El blanqueo de capitales del artículo 301 y concordantes del Código Penal es un delito cada vez más imputado a abogados en ejercicio, particularmente mercantilistas o fiscalistas por su relación con el tráfico económico. A su vez, la regulación contenida en nuestra legislación imbuida de la prolija actividad de Organismos Nacionales e Internacionales, de creciente importancia en un mundo cada ...

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)

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La tendencia en nuestro país, siguiendo la línea marcada por otros de nuestro entorno, como casi siempre, ha evolucionado hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Código Penal de 1995 dio el primer paso mediante el establecimiento de determinadas consecuencias jurídicas accesorias al delito de imposición a las personas jurídicas, pero fue la Ley Orgánica 5/2010, de 22 ...

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La nulidad y el incidente de nulidad

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Con este artículo pretendemos ofrecer una sencilla y rápida visión a la siempre tan nombrada «nulidad de actuaciones» en el proceso penal, sin ánimo de exhaustividad, que nos permita sentar una estructura mental de los supuestos de nulidad y de los mecanismos para combatirla. Para quien pretenda profundizar más, algo a lo que se compele desde aquí al lector, existen ...

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