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La responsabilidad penal de las personas jurídicas (II): Criterios de imputación. El Compliance y la regulación que viene.

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En un anterior post (aquí) nos comprometimos a comentar el tema de los criterios de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, por lo que a eso vamos, sin desaprovechar la oportunidad para comentar ciertos cambios –por ahora propuestas, ciertamente avanzadas- que están teniendo lugar en el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal 4. Criterios de ...

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El blanqueo de capitales y el secreto profesional. Honorarios de abogados

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El blanqueo de capitales del artículo 301 y concordantes del Código Penal es un delito cada vez más imputado a abogados en ejercicio, particularmente mercantilistas o fiscalistas por su relación con el tráfico económico. A su vez, la regulación contenida en nuestra legislación imbuida de la prolija actividad de Organismos Nacionales e Internacionales, de creciente importancia en un mundo cada ...

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)

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La tendencia en nuestro país, siguiendo la línea marcada por otros de nuestro entorno, como casi siempre, ha evolucionado hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Código Penal de 1995 dio el primer paso mediante el establecimiento de determinadas consecuencias jurídicas accesorias al delito de imposición a las personas jurídicas, pero fue la Ley Orgánica 5/2010, de 22 ...

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Las reformas encajonadas hasta septiembre

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En artículos anteriores hemos hablado en profundidad sobre las reformas legislativas planteadas por el ministro Gallardón y de las perniciosas consecuencias que en el ámbito judicial y social, cuando no en la esfera del ejercicio de la abogacía en nuestro país, pueden acarrear. Las redes sociales se han hecho eco de todo ello, gracias, en gran medida, a la labor ...

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Asistencia en comisaría (III): La declaración espontánea policial. La confesión

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Entiendo de sumo interés el valor que pueden tener las manifestaciones vertidas por una persona detenida, ante funcionarios policiales y sin la presencia de abogado, de manera espontánea en el curso de su detención y traslados. Ya advertíamos en otro post que en ocasiones esas “espontáneas” manifestaciones no lo son tanto, sino que vienen  propiciadas por desafortunados “consejos” de los ...

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Asistencia en comisaría (II): El derecho a no declarar y la intervención del abogado

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Hace algunas semanas abordaba en otro post el tema de los cacheos policiales (que podéis leer en este mismo sitio), dejando abiertas varias cuestiones íntimamente relacionadas con la asistencia en comisaría y los derechos del detenido, que no pocas veces declara sin saber exactamente lo que hace y sus consecuencias. Y a ello contribuye de forma nada desdeñable el comportamiento ...

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Asistencia en comisaría (I): La Diligencia de cacheo policial.

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No pocas veces como ciudadano me he cuestionado la legalidad de una u otra actuación policial. Tampoco han faltado ocasiones en mi vida profesional, como abogado penalista, en las que me hayan exhortado acerca la legitimidad y alcance de la potestad investigadora de la policía cuando actúa sobre la persona. El presente post va dirigido a aportar, en la medida ...

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La nulidad y el incidente de nulidad

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Con este artículo pretendemos ofrecer una sencilla y rápida visión a la siempre tan nombrada «nulidad de actuaciones» en el proceso penal, sin ánimo de exhaustividad, que nos permita sentar una estructura mental de los supuestos de nulidad y de los mecanismos para combatirla. Para quien pretenda profundizar más, algo a lo que se compele desde aquí al lector, existen ...

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