Archivo de Etiquetas: blanqueo de capitales

Código Penal y Prevención de Blanqueo de Capitales: Dicotomía en sus articulados (31 bis CP y 31.1 RD 304/2014 de 5 de mayo)

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Entre el artículo 31 bis del Código Penal y el artículo 31.1 del Reglamento (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo) que desarrolla la Ley 10/2010, del 28 de Abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, existe una curiosa dicotomía; una casual coincidencia numérica que obliga no obstante al estudio conjunto de ambos preceptos. Se trata ...

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El blanqueo de capitales y el secreto profesional. Honorarios de abogados

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El blanqueo de capitales del artículo 301 y concordantes del Código Penal es un delito cada vez más imputado a abogados en ejercicio, particularmente mercantilistas o fiscalistas por su relación con el tráfico económico. A su vez, la regulación contenida en nuestra legislación imbuida de la prolija actividad de Organismos Nacionales e Internacionales, de creciente importancia en un mundo cada ...

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